Judicial
Desarticulan red señalada de lavar más de 2,3 billones de pesos del narcotráfico
🚨 Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió desarticular una estructura criminal que habría lavado más de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico entre 2018 y 2026, utilizando empresas, operaciones bancarias y transacciones con criptoactivos.
El operativo se desarrolló en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, donde fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en el entramado financiero. Las autoridades también ocuparon bienes que superarían los 10,2 millones de dólares en valor preliminar.
De acuerdo con la investigación, la organización habría creado nueve sociedades y cuatro establecimientos comerciales dedicados a actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Sin embargo, los investigadores encontraron que varias de estas empresas presuntamente no contaban con la infraestructura ni la capacidad operativa necesarias para desarrollar las actividades registradas. También se habrían identificado inconsistencias entre sus movimientos bancarios y la información reportada en sus estados financieros.
Otro de los mecanismos que habría utilizado la estructura era el manejo de criptoactivos, especialmente transacciones en USDT. Según la Fiscalía, se detectaron operaciones con empresas relacionadas con organizaciones narcotraficantes sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
Los recursos que ingresaban al país a través del sistema financiero o mediante activos virtuales presuntamente eran convertidos y retirados rápidamente. Parte del dinero habría sido invertida posteriormente en inmuebles y vehículos de alta gama, con el propósito de incorporarlo a la economía legal.
Durante los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte. Además, tres inmuebles ubicados en Envigado, Antioquia, y Barranquilla, valorados en aproximadamente 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso.
De manera paralela, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado. Este grupo estaba conformado por cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.
La Fiscalía indicó que las cinco personas capturadas serían presuntas responsables de facilitar el ingreso, la movilización y el ocultamiento de recursos de origen ilícito mediante el uso de empresas y herramientas financieras digitales.
La investigación continúa bajo la dirección de las autoridades judiciales, que deberán establecer la responsabilidad individual de los detenidos y determinar las consecuencias legales correspondientes.