Autoridades ocuparon 38 inmuebles relacionados con Koaj y Lili Pink por investigación de lavado de activos

🚨 Un operativo adelantado por el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) dejó como resultado la imposición de medidas cautelares sobre 38 inmuebles ubicados en Bogotá y Cundinamarca, algunos de ellos relacionados con establecimientos comerciales de las marcas Koaj y Lili Pink.

Los bienes intervenidos están avaluados en aproximadamente 379.873 millones de pesos y, según las autoridades, estarían vinculados con una estructura investigada por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando de mercancías.

El procedimiento se desarrolló este lunes 21 de septiembre, bajo la coordinación de la Décima Tercera Brigada del Ejército, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la SAE. Del total de propiedades, 21 se encuentran en Bogotá, principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín.

Los otros 17 inmuebles están ubicados en los municipios de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera, en el departamento de Cundinamarca. Las medidas buscan impedir que los bienes sean vendidos, transferidos o utilizados mientras avanzan las investigaciones judiciales.

¿Qué relación tienen Koaj y Lili Pink con el proceso?

Entre los inmuebles intervenidos se encuentran locales donde funcionan establecimientos comerciales de Koaj y Lili Pink. Sin embargo, las autoridades aclararon que las medidas cautelares recaen sobre propiedades específicas y no significan que se haya decretado la extinción de dominio de las marcas en su totalidad.

El procedimiento se suma a una investigación que la Fiscalía adelanta alrededor de Fast Moda S. A. S., sociedad que opera las tiendas Lili Pink y Joy, y otras empresas que presuntamente habrían sido utilizadas para respaldar operaciones de importación y abastecimiento de mercancía.

Dentro del proceso también aparece Elephant Import & Export S. A. S., empresa que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habría participado en el suministro de productos pese a que presuntamente no contaba con la capacidad económica suficiente para desarrollar dichas operaciones.

Los investigadores han revisado movimientos financieros, relaciones comerciales y operaciones de importación que podrían estar vinculadas con el ingreso de mercancía de origen extranjero.

Investigación por contrabando y lavado de activos

La Fiscalía también ha señalado que parte de la mercancía investigada habría ingresado desde China a través de Panamá. En diligencias anteriores fueron identificados contenedores con productos que ya contaban con etiquetas destinadas al mercado colombiano.

Además, el ente acusador investiga presuntas operaciones financieras entre empresas, entre ellas un préstamo de 64.000 millones de pesos y una deuda registrada por 126.000 millones de pesos, movimientos que deberán ser analizados para establecer si hicieron parte de un esquema irregular.

Las medidas cautelares no representan una condena ni determinan por sí mismas la responsabilidad penal de las personas o empresas mencionadas. El proceso continúa en manos de las autoridades, que deberán valorar las pruebas y establecer si existieron delitos y quiénes serían responsables.