{"id":19053,"date":"2026-09-18T18:28:57","date_gmt":"2026-09-18T23:28:57","guid":{"rendered":"https:\/\/tropicanacasanare.com\/?p=19053"},"modified":"2026-09-18T18:28:57","modified_gmt":"2026-09-18T23:28:57","slug":"desarticulan-red-senalada-de-lavar-mas-de-23-billones-de-pesos-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tropicanacasanare.com\/?p=19053","title":{"rendered":"Desarticulan red se\u00f1alada de lavar m\u00e1s de 2,3 billones de pesos del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\ud83d\udea8 Una operaci\u00f3n conjunta entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Polic\u00eda Nacional y la Administraci\u00f3n de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permiti\u00f3 desarticular una estructura criminal que habr\u00eda lavado m\u00e1s de <strong>2,3 billones de pesos provenientes del narcotr\u00e1fico<\/strong> entre 2018 y 2026, utilizando empresas, operaciones bancarias y transacciones con criptoactivos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"429\" src=\"https:\/\/tropicanacasanare.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-63.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-19054\" srcset=\"https:\/\/tropicanacasanare.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-63.png 768w, https:\/\/tropicanacasanare.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-63-300x168.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El operativo se desarroll\u00f3 en Medell\u00edn, Antioquia, y Barranquilla, Atl\u00e1ntico, donde fueron capturadas cinco personas se\u00f1aladas de participar en el entramado financiero. Las autoridades tambi\u00e9n ocuparon bienes que superar\u00edan los 10,2 millones de d\u00f3lares en valor preliminar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con la investigaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n habr\u00eda creado nueve sociedades y cuatro establecimientos comerciales dedicados a actividades como obras de ingenier\u00eda civil, consultor\u00eda, servicios administrativos, reparaci\u00f3n de maquinaria, intermediaci\u00f3n cambiaria y servicios financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, los investigadores encontraron que varias de estas empresas presuntamente no contaban con la infraestructura ni la capacidad operativa necesarias para desarrollar las actividades registradas. Tambi\u00e9n se habr\u00edan identificado inconsistencias entre sus movimientos bancarios y la informaci\u00f3n reportada en sus estados financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro de los mecanismos que habr\u00eda utilizado la estructura era el manejo de criptoactivos, especialmente transacciones en USDT. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, se detectaron operaciones con empresas relacionadas con organizaciones narcotraficantes sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los recursos que ingresaban al pa\u00eds a trav\u00e9s del sistema financiero o mediante activos virtuales presuntamente eran convertidos y retirados r\u00e1pidamente. Parte del dinero habr\u00eda sido invertida posteriormente en inmuebles y veh\u00edculos de alta gama, con el prop\u00f3sito de incorporarlo a la econom\u00eda legal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte. Adem\u00e1s, tres inmuebles ubicados en Envigado, Antioquia, y Barranquilla, valorados en aproximadamente 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De manera paralela, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre otros 36 bienes ubicados en Medell\u00edn y Envigado. Este grupo estaba conformado por cuatro inmuebles, 19 veh\u00edculos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Fiscal\u00eda indic\u00f3 que las cinco personas capturadas ser\u00edan presuntas responsables de facilitar el ingreso, la movilizaci\u00f3n y el ocultamiento de recursos de origen il\u00edcito mediante el uso de empresas y herramientas financieras digitales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n contin\u00faa bajo la direcci\u00f3n de las autoridades judiciales, que deber\u00e1n establecer la responsabilidad individual de los detenidos y determinar las consecuencias legales correspondientes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udea8 Una operaci\u00f3n conjunta entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Polic\u00eda Nacional y la Administraci\u00f3n de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permiti\u00f3 desarticular una estructura criminal que habr\u00eda lavado m\u00e1s de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotr\u00e1fico entre 2018 y 2026, utilizando empresas, operaciones bancarias y transacciones con criptoactivos. 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